Analista de Cumplimiento AML/FT

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¡Seguro no te quieres quedar fuera!

¿Por qué te elegiremos? ¡Porque los desafíos que asumirás reflejan tus ambiciones!

• Dar estricto cumplimiento al marco legal y normativo en materia de Prevención de LDA/FT/FPADM e instrucciones generadas por la Unidad de Investigación Financiera (“UIF”)de la Fiscalía General de la República (“FGR”) de El Salvador y la Superintendencia del Sistema Financiero (“SSF”), según sea el caso, informando su resultado al Comité de Prevención de LDA/FT/FPADM y a la Junta Directiva u Órgano de Administración;
• Elaborar las políticas y procedimientos de PLDA/FT/FPADM para su posterior aprobación por parte del Comité de prevención de LDA/FT/FPADM y de la Junta Directiva u Órgano de Administración;
• Elaborar una matriz de riesgos en la cual se evalúen e identifiquen los riesgos a que está expuesta la entidad en materia de prevención de LDA/FT/FPADM;
• Emitir informes u opiniones sobre la existencia de riesgos de LDA/FT/FPAMD en el lanzamiento de nuevos productos, canales y servicios del sujeto obligado, o en modificaciones de éstos, previo a su lanzamiento o puesta en producción;
• Colaborar con la instancia designada por el órgano de gobierno o quien haga sus veces en la elaboración de las metodologías, indicadores cualitativos y/o cuantitativos de reconocido valor técnico para la oportuna detección de las operaciones inusuales;
• Realizar monitoreos permanentes a través del sistema de Monitoreo de alertas sobre las transacciones realizadas por los clientes, para establecer la existencia de casos considerados como irregulares o sospechosos que ameriten informarse a la UIF de conformidad con lo previsto en las disposiciones legales vigentes;
• Realizar seguimiento rutinario del debido cumplimiento de las Políticas y Procedimientos para la PLDA/FT/FPADM, con un enfoque basado en riesgo; 
• Elaborar, desarrollar y difundir a todo el personal de MOBILE CASH, al menos una vez al año, programas de capacitación relacionados con la Prevención del LDA/FT/FPADM;
• Capacitar al personal de los Distribuidores y Puntos de Atención sobre los riesgos relacionados con el LDA/FT/FPADM;
• Analizar e implementar las medidas correctivas de las observaciones detectadas en los informes presentados por la Auditoría Interna y Externa o de quien ejecute funciones similares;
• Comunicar en forma directa a la UIF los Reportes de operaciones irregulares o sospechosas a la UIF a través de los medios establecidos por ella y cumplimiento de su envío dentro de los plazos de Ley; 
• Valorar el contenido de los reportes de operaciones inusuales recibidos de las diferentes áreas de negocios de la entidad con el objeto de determinar conforme a su criterio técnico si procede o no elaborar el reporte de operación sospechosa; 
• Elaborar y mantener expedientes electrónicos o físicos de los clientes reportados como irregulares o sospechosos a la UIF; durante el plazo establecido en la Legislación aplicable; 
• Dar respuesta a los requerimientos de información requerida por la UIF;
• Establecer y coordinar la realización permanente de mecanismos de monitoreo dentro de la Oficialía de Cumplimiento, para las transacciones realizadas por los clientes, participantes y participantes maestros del ecosistema de dinero electrónico durante el curso de la realización comercial, con el fin de asegurar que las transacciones que se están ejecutando son consistentes con su perfil, con un enfoque basado en riesgos, correspondiendo al Oficial de Cumplimiento su verificación y supervisión;
• Establecer y coordinar la realización permanente de mecanismos de monitoreo adicionales o intensificados dentro de la Oficialía de cumplimiento, para las operaciones de clientes, participantes y participantes maestros del ecosistema de dinero electrónico que se encuentran en países o jurisdicciones designados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (“GAFI”) como de alto riesgo o no cooperantes, las operaciones de clientes o contrapartes que realizan negocios financieros en países considerados de nula o baja tributación o calificados como paraísos fiscales;

Educación:

• Contar con un grado académico a nivel universitario tales como Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, o Carreras afines.

• Certificación Internacional en materia de prevención de LDA/FT/FPADM para dar cumplimiento al Artículo 14 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos. 

Experiencia requerida: 

• Experiencia en aspectos administrativos, jurídicos del giro del negocio o actividad de que se trate.

• Profesional Especialista en Prevención de LDA/FT/FPADM;

• Servicios financieros, Idealmente móviles o de operaciones de transferencia de dinero; o experiencia en bancos / instituciones financieras

Conocimientos y habilidades requeridas:

• Habilidades y conocimientos sobre aspectos jurídicos, negocios y controles • Conocimiento de las Leyes relacionadas con el LDA/FT/FPADM, y demás legislación aplicable en cuanto a los Riesgos de LDA/FT/FPADM;

• Comprensión detallada de los procesos y controles internos, la gobernabilidad y la gestión del riesgo de Prevención de LDA/FT/FPADM;

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Con más de 38 años y una presencia global, en Stefanini transformamos el mañana juntos. Aquí, cada acción cuenta y cada idea puede marcar la diferencia. Únete a un equipo que valora la innovación, el respeto y el compromiso. 

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